豪迈科技:独立董事年度述职报告

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年1月-9月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人鲍荣军，山东大学法学本科学历，中共党员，系中国法学会会员，现为 山东圆梦律师事务所主任、党支部书记。2020年9月至2023年9月，担任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 | 任期内董事会召开次数 | | 5 | 任期内股东大会召开次数 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | | 5 | 0 | 0 ...