豪迈科技:2023年度独立董事述职报告（王永国）

山东豪迈机械科技股份有限公司 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年1月-9月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王永国，机械工程博士，曾就职于济南制锁总厂、上海交通大学、玛帕 上海精密刀具有限公司等，现为上海大学教授、博士生导师。2020年9月至2023 年9月，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开 符合 ...