金禾实业:战略委员会工作细则（2023年12月修订）

安徽金禾实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策 的效率和决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由战略委员会 委员的过半数选举产生或罢免。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事 可以审议终止战略委员会委员资格。战略委员会人数不足时，需根据上述第三 至第五条规定补足。 第七条 战略 ...