金禾实业:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-097 安徽金禾实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会 根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年 12月22日召开的第六届董事会第十六次会议，决定于2024年2月6日召开2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年2月6日（星期二），下午14:00开始。 网络投票时间：2024年2月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年2月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...