金禾实业:董事会决议公告

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-015 安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 4 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2024 年 4 月 14 日上午 9 时整在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董 事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》 公司第六届独立董事胡晓明先生、储敏女士、程沛先生以及邢献军先生（已 离职）向董事会提交了 ...