龙佰集团:第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-035 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2024 年 7 月 8 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事 会的会议通知和议案已于 2024 年 7 月 2 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交 2024 年第一 次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（ww ...