世纪华通:关于董事会提前换届选举的公告

1 性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-014 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 于 2024 年 8 月 4 日届满，为整合传奇游戏市场，促进公司业务发展，拟对第五 届董事会提前换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董 事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如 下: 一、关于公司第六届董事会及其董事候选人情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中有 1 名为 职工代表董事），独立董事 3 名。经公司股东推荐，董事会提名委员会对任 ...