世纪华通:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-021 浙江世纪华通集团股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第一次会议于 2024 年 3 月 11 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。经与会董事一致提议，于提议当日召开董事 会，故本次会议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，非独立董事李纳川通过通讯表决方式与会。会议由公 司半数以上董事推举公司董事王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...