以岭药业:半年报董事会决议公告

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-053 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2023 年 8 月 18 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、 相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告》摘要同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审 ...