以岭药业:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-064 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2023 年 11 月 8 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人，其中陈刚先生以通讯方式参加。会议由公司董事长吴相君主持， 监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和 表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公 司章程》予以修订。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见同日刊登于《 ...