以岭药业:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-066 石家庄以岭药业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月16日召开第 八届董事会第八次会议，决议召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15 ...