以岭药业:第八届董事会第一次独立董事专门会议决议

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，应参加会议独立董事 2 人，实际参加会议独立董事 2 人。会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 我们认为：（1）公司与各主要关联方的日常关联交易符合公司 2024 年度经 营所需要，且涉及金额占公司同类业务比重较低，对公司的财务状况、经营成果 不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖， 不会影响公司的独立性；关联交易定价原则为按市场价格定价，遵循公平、公正、 公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。 （3）我们同意公司关于 2024 年度预计日常关联交易事项内容，同意将该议 案提交公司第八届董事会第九次会议审议。董事会审议上述关联交易预计的议案 时，关联董事吴相君、吴瑞、李晨光应予以回避表决。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。 ...