以岭药业:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-013 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通 知和文件于 2024 年 5 月 27 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决 董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中陈刚先生以通讯方式参加。会议由公司 董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的 规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 章程指引（2023.12.15 修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 修订）》等有关法律、行政法 ...