姚记科技:董事会决议公告

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-079 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管 理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审 议和表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决 议有效期的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于 2023 年 5 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1120 号），批复自同意注册之日起 12 个月内有效。现由于公 司向不特定 ...