姚记科技:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-002 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2024 年 1 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 22 日 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级 管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议 和表决，通过了以下议案： 一、会议逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》。 本议案逐项表决情况如下: （一）发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为人民币 58,312.73 万元，发行数量为 5,831,273 张。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）票面利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1 ...