朗姿股份:朗姿股份第五届董事会第二十二次会议决议公告

朗姿股份有限公司 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-064 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知内容已刊登在《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 朗姿股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第二十二 次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电话或其他口头通知方式发出，于 2024 年 9 月 9 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董 事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 ...