亚玛顿:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-060 常州亚玛顿股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知 如下： 一、召开会议的基本情况： 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 25 日经第五届董事会第十二 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日下午 2：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...