亚玛顿:关于变更董事会审计委员会成员的公告

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-031 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 屠江南女士：1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 律师。曾任职于江苏致达律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师、 江苏典修律师事务所合伙人。2022 年至今任职公司独立董事，2023 年至今任职 上海申典律师事务所合伙人。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司第五届董事会审计委员会成员进行相应调整， 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书刘芹女士不再担任审计委员会成员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事屠江南女士（简历见附件） 担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 五届董事会任期届满之日止。变更后，公司第五届董事 ...