亚玛顿:董事会决议公告

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-022 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室 召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名， 其中 5 名董事现场出席，邹奇仕女士、张雪平先生以通讯方式表决。监事会成员 及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮 ...