亚玛顿:内部控制规则落实自查表

常州亚玛顿股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专 | | | | 职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门 | | | | 的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度 | 是 | | | 向审计委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度 | --- | --- | | 对如下事项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内无该事项 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内无该事项 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内无该事项 | | （7 ...