完美世界:第六届董事会第一次会议决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-002 完美世界股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意选举池宇峰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2024 年 1 月 8 日起至第六届董事会任期届满时止。池宇峰先生简历请见附件一。 完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"或"本公司"）第六届 董事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 1 月 2 日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。经与会董事推选，本次会议由池宇峰先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任马 骏女士为公司副总裁兼董事会 ...