华西能源:第五届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会召开情况 证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-061 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 26 日在公司科研大楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 23 日以电话、书面形式发出。 会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会 议通过了如下决议： （一）审议通过《关于豁免提前五天发出董事会通知的议案》 鉴于本次取消召开 2023 年第四次临时股东大会需满足相关规则的时间要求， 为保证该项工作的顺利完成，同意豁免提前五天发出董事会通知。本次豁免提前 通知符合有关法律法规和规范性文件的规定。 审议结果：表决票 9 票，同意票 9 ...