华西能源:第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-009 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 6 日在公司科研大楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电话、书面形式发出。会议 应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 1 二、董事会审议情况 会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会 议通过了如下决议： （一）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开 2024 年第一次 ...