德尔未来:半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-56 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次董事会 于 2023 年 8 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：姚红鹏先生、张立新先生以通讯方式出席会议）， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 《 2023 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露 ...