德尔未来:第五届董事会第七次会议决议公告

第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-63 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次临时会议于 2023 年 9 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开，因本次董事会 是否召开需要以公司 2023 年第二次临时股东大会表决结果作为前置条件，本次 会议审议事项属特殊紧急事项，经全体董事同意，在公司 2023 年第二次临时股 东大会结束之后当即召开本次董事会会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中：张立新先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向下修正"未来转债"转股价格的议案》 根据公司《公开发行可转 ...