德尔未来:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第九次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第 三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第九次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-75 德尔未来科技控股集团股份有限公司 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间 ...