德尔未来:董事会决议公告

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 9 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次董 事会于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新先生以通讯方式出席会议），公司监事 及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-12 德尔未来科技控股集团股份有限公司 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》 ...