德尔未来:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-26 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立 董事孙曦先生的书面辞职报告。孙曦先生为了投入更多时间与精力在其所负责的 工作中，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核 委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及其下属子公司任何职务。 截至公告日，孙曦先生未持有公司股份。孙曦先生的辞职导致独立董事中欠 缺会计专业人士，为确保董事会的正常运作，在新独立董事就任前，原独立董事 仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真 履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 孙曦先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对孙曦先生为公司所做的各项工作 及贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选 ...