金安国纪:第五届董事会第十九次会议决议公告

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-038 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于2024年7月9日发出，2024年7月12日在上海以现场结合通讯表决的形式 召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。董事选举采取累积投票制。 议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司按照相关法定程序进行董事会换 届选举。 ...