金安国纪:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-040 金 安国纪集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议决议，公司定于 2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 15:30 召开 2024 年第 二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第十九次会议决议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开日期、时间及网络投票时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 15:30； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...