金安国纪:第五届监事会第十二次会议决议公告

金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第五届监事会第十二次会议决议公告 金安国纪集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-039 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 7 月 9 日发出，2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》 上述候选人尚需提交股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通 过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，任期 3 年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行 政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履 ...