金安国纪:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-050 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年7月30日在上海以现场结合通讯表决的形式召开，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事韩涛先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意选举韩涛先生担任公司第六届董事会董事长，韩薇女士担任公司第六届 董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 议案二：《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：赞成 ...