金安国纪:第五届董事会第十五次会议决议公告

金安国纪集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于2024年3月1日发出，2024年3月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会 议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 修订后 ...