金安国纪:第五届董事会第十七次会议决议公告

金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于2024年4月10日发出，2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席 会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合法律法规和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 金安国纪集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-009 1 金安国纪集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 于与本次交易相关的股权交割、工商变更等事宜。 本次交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于出售承德天原药业有限公司股权暨有条件豁免部分业绩承诺 的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 ...