金安国纪:监事会决议公告

金安国纪集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-029 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日发出，2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的 方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案二：《2023 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案四：《2023 年度利润分配预案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 ...