金安国纪:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 1 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指 引》等要求，金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事周昌生先生、方纯女士、张勇博先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事周昌生先生、方纯女士、张勇博先生符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...