赞宇科技:董事会审计委员会议事规则（2023年10月修订）

赞宇科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审 计委员会。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外审计工作和内部控制，负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为会计专业 人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真 ...