赞宇科技:董事会决议公告

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2023-055 赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于2023年10月25日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已 于2023年10月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会 议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。 公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2023 年第三季度 报告》； 经审阅公司编制的 2023年第三季度报告，董事会认为：公司编制《2023年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与2023年第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 ...