勤上股份:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-048 东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 22 日在公司二楼会议室以通讯方式召开，会议由董事长李俊 锋先生召集和主持。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以专人送达、电子邮件或 传真等方式送达全体董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》 的规定，会议合法有效。公司监事及高管列席了本次会议。 二、审议情况 经认真审议，与会董事以通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《关于股份回购方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司价值及全体股 东权益，增强投资者信心，促进公司长远发展，公司拟使用自有资金以集中 ...