勤上股份:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-109 东莞勤上光电股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁金成回避表决。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 11 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董 事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2023 年 11 月 26 日以专人送达、电 子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监 事及高管列席了本次会议。 二、审议情况 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议 决议如下： （一）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》已于同日披露于《证券时 ...