勤上股份:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-001 东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 1 月 3 日在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋 先生召集和主持。会议通知已于 2024 年 1 月 3 日以专人送达、电子邮件或传真 等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体 董事确认，本次会议属于《公司章程》规定的紧急会议，本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章 和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。 二、审议情况 经认真审议，与会董事以通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的 议案》 综合考虑近期资本市场环境变化以及公司实际情况，经审慎分析并与相关各 方充分沟通， ...