勤上股份:2023年度董事会工作报告

二、2023 年公司董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 14 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会召开情况 如下： 1、2023 年 1 月 31 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，逐项审议 通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、审议通过了《关于公司非 公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资 金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生 效的股份认购协议补充协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易 （修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺（修订稿）的议案》。 2、2023 年 2 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会全权 ...