勤上股份:董事会决议公告

经认真审议，与会董事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-018 东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 04 月 18 日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议由董事长李俊 锋先生召集和主持。会议通知已于 2024 年 04 月 08 日以专人送达、电子邮件或 传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监事及高 管列席了本次会议。 二、审议情况 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体 内容详见公司同 ...