勤上股份:《董事会提名委员会工作制度》（2024年6月）

东莞勤上光电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定,公司设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人员的人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由委员选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （1）根据公司经营活动情况、资产规模 ...