勤上股份:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-039 东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2024 年 06 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董 事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2024 年 06 月 21 日以专人送达、电 子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、审议情况 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议 决议如下： （一）审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《董事会战略委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提 名委员会工作 ...