雪人股份:第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日上午 11:00 以现场会议的方式召开公司第五届董事会第十三次（临时）会议。本次会议由董 事长林汝捷先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 6 名，委托出席董事 1 名，独立董事张白先生因在外出差委托独立董事郑守光先生代为参会并行使表决 权。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全 体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： 审议并通过《关于为控股子公司杭州龙华申请授信提供担保的议案》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 经审议，董事会认为, 本次公司为控股子公司 ...