雪人股份:第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-005 福建雪人股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日上午 11:00 以现场会议的方式召开公司第五届董事会第十七次（临时）会议。本次会议由董 事长林汝捷先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于为控股子公司杭州龙华申请授信提供担保的议案》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 经审议，董事会认为，本次担保的对象杭州龙华环境集成系统有限公司（以 下简称"杭州龙华"）为公司下属控股子公司，公司持有杭州龙华 56 ...