万润股份:关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-047 中节能万润股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司部分董事、监事辞职的情况 （一）董事辞职情况 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）董事会 于近日收到公司董事杨耀武先生提交的书面辞职报告。杨耀武先生因工作原因申 请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，杨耀武先生将不在公司及公司控股 子公司担任任何职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，杨耀武先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，杨耀武先生未持有公 司股份。 二、补选董事和监事情况 2、公司原董事刘范利先生已于2023年8月21日向董事会提交书面辞职报告， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于公司董事辞职的 公告 ...