万润股份:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-043 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长 黄以武先生召集并主持，会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发送至全 体董事，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中，以通讯表决 方式出席会议的董事有：唐猛先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、邱 洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票 ...