佛慈制药:第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会 议于 2024 年 7 月 26 日上午 10:30 在公司五楼会议室以现场会议方式召开，会议 由公司董事长单小东先生主持。会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面、电子邮件、 电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，独立董事龙凤鸣因 工作原因无法出席书面委托独立董事赵新民代为出席并表决。公司监事会成员、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-019 兰州佛慈制药股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于聘任钱双喜先生为常务副总经理并授权其代行总经理职权 的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任钱双喜先生为公司常务副 总经理，并授权其代行总经理职权，主持行政日常工作，任 ...